9：關(guān)于修改公司章程的報告

2021年度股東大會(huì )文件之九

關(guān)于修改公司章程的報告

各位股東：

由于《公司法》、《證券法》的修訂，中國證監會(huì )于2022年修訂了《上市公司章程指引》等監管規定，深交所修改了《股票上市規則》等系列上市公司自律監管指引。根據最新規定，結合公司實(shí)際情況，擬對公司章程進(jìn)行修改，主要修改情形及修改內容如下：

一、修改情形

1、對外擔保。（1）根據監管規則，將為資產(chǎn)負債率超過(guò)70%的擔保對象提供擔保，由禁止變更為需經(jīng)公司股東大會(huì )批準。（2）由于信用評級的市場(chǎng)化，取消對擔保對象市場(chǎng)評級的要求。

2、征集投票權。增加持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會(huì )的規定設立的投資者保護機構可以征集投票權。

3、關(guān)于表決權。增加股東買(mǎi)入股份涉及違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過(guò)規定比例部分的股份在買(mǎi)入后三十六個(gè)月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會(huì )有表決權的股份總數。

4、董事會(huì )組成。增加不設職工董事和設立董事會(huì )下專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的表述。

5、獨立董事職權。新增聘任或解聘會(huì )計師事務(wù)所須經(jīng)獨立董事事前認可后提交董事會(huì )討論。

6、監事會(huì )職權。增加監事應當保證公司披露的信息真實(shí)、準確、完整，并對定期報告簽署書(shū)面確認意見(jiàn)。

    二、修改內容

基于上述情形，特對公司章程做如下修改：