為進(jìn)一步規范冰山冷熱科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)監事會(huì )的議事方式和決策程序，提高監事會(huì )規范運作和科學(xué)決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）等法律法規和《冰山冷熱科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的有關(guān)規定，制定本規則。

第二條監事會(huì )會(huì )議

監事會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議。

監事會(huì )每年至少召開(kāi)三次會(huì )議，每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì )議。

第三條定期會(huì )議的提案

在發(fā)出召開(kāi)監事會(huì )定期會(huì )議的通知之前，應當向全體監事征集會(huì )議提案。在征集提案時(shí)，應當說(shuō)明監事會(huì )重在對公司規范運作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監督而非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。

第四條臨時(shí)會(huì )議

出現下列情況之一的，監事會(huì )應當在十日內召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議：

（一）三分之一以上的監事提議召開(kāi)時(shí)；

（二）監事會(huì )主席認為必要時(shí)；

（三）公司章程規定的其他情形。

第五條臨時(shí)會(huì )議的提議程序

監事提議召開(kāi)監事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的，應當直接向監事會(huì )主席提交經(jīng)提議監事簽字的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應當載明下列事項：

（一）提議監事的姓名；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀(guān)事由；

（三）提議會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議監事的聯(lián)系方式和提議日期等。

第六條會(huì )議的召集和主持

監事會(huì )會(huì )議由監事會(huì )主席召集和主持；監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。

第七條會(huì )議通知

監事會(huì )召開(kāi)定期會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十天前書(shū)面通知全體監事。監事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)五天前書(shū)面通知全體監事。

第八條會(huì )議通知的內容

書(shū)面會(huì )議通知應當至少包括以下內容：

（一）會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)；

（二）擬審議的事項（會(huì )議提案）；

（三）會(huì )議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì )議的提議人及其書(shū)面提議；

（四）監事表決所必需的會(huì )議材料；

（五）監事應當親自出席或者委托其他監事代為出席會(huì )議的要求；

（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

第九條會(huì )議的召開(kāi)

監事會(huì )會(huì )議應當有過(guò)半數的監事出席方可舉行。相關(guān)監事拒不出席或者怠于出席會(huì )議導致無(wú)法滿(mǎn)足會(huì )議召開(kāi)的最低人數要求的，其他監事應當及時(shí)向監管部門(mén)報告。

第十條親自出席和委托出席

監事原則上應當親自出席監事會(huì )會(huì )議。因故不能出席會(huì )議的，應當事先審閱會(huì )議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托其他監事代為出席。

第十一條會(huì )議召開(kāi)方式

監事會(huì )會(huì )議以現場(chǎng)召開(kāi)為原則。在保障監事充分表達意見(jiàn)的前提下，也可以通訊表決方式召開(kāi)。

第十二條監事會(huì )的權限

公司章程第七章第7.4條所列內容均為監事會(huì )議的議事范圍。

第十三條會(huì )議審議程序

會(huì )議主持人應當提請與會(huì )監事對各項提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。

會(huì )議主持人應當根據監事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機構業(yè)務(wù)人員到會(huì )接受質(zhì)詢(xún)。

第十四條發(fā)表意見(jiàn)

監事應當認真閱讀有關(guān)會(huì )議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。

第十五條會(huì )議表決

監事會(huì )會(huì )議的表決實(shí)行一人一票，以舉手表決方式進(jìn)行，必要時(shí)可投票表決。

監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會(huì )監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì )議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開(kāi)會(huì )場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權。

第十六條決議的形成

監事會(huì )審議通過(guò)會(huì )議提案并形成相關(guān)決議，必須有超過(guò)公司全體監事人數之半數的監事對該提案投贊成票。法律、行政法規和公司章程規定監事會(huì )形成決議應當取得更多監事同意的，從其規定。

第十七條會(huì )議記錄

監事會(huì )工作人員應當對現場(chǎng)會(huì )議做好記錄。會(huì )議記錄應當包括以下內容：

（一）會(huì )議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；

（二）會(huì )議通知的發(fā)出情況；

（三）會(huì )議召集人和主持人；

（四）會(huì )議出席情況；

（五）會(huì )議審議的提案、每位監事對有關(guān)事項的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對提案的表決意向；

（六）每項提案的表決方式和表決結果（說(shuō)明具體的同意、反對、棄權票數）；

（七）與會(huì )監事認為應當記載的其他事項。

對于通訊表決方式召開(kāi)的監事會(huì )會(huì )議，應當參照上述規定，整理會(huì )議記錄。

第十八條會(huì )議決議

除會(huì )議記錄外，還應當根據統計的表決結果就會(huì )議所形成的決議制作單獨的決議記錄。

第十九條監事簽字

與會(huì )監事應當對會(huì )議記錄和決議記錄進(jìn)行簽字確認。監事對會(huì )議記錄或者決議記錄有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。必要時(shí)，應當及時(shí)向監管部門(mén)報告，也可以發(fā)表公開(kāi)聲明。

監事既不按前款規定進(jìn)行簽字確認，又不對其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明或者向監管部門(mén)報告、發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意會(huì )議記錄和決議記錄的內容。

第二十條決議公告

監事會(huì )決議公告事宜，由董事會(huì )秘書(shū)根據《股票上市規則》的有關(guān)規定辦理。

第二十一條決議的執行

監事應當督促有關(guān)人員落實(shí)監事會(huì )決議。監事會(huì )主席應當在以后的監事會(huì )會(huì )議上通報已經(jīng)形成的決議的執行情況。

第二十二條會(huì )議檔案的保存

監事會(huì )會(huì )議檔案，包括會(huì )議通知和會(huì )議材料、監事代為出席的授權委托書(shū)、經(jīng)與會(huì )監事簽字確認的會(huì )議記錄、決議記錄等，由監事會(huì )主席指定專(zhuān)人負責保存。

監事會(huì )會(huì )議資料的保存期限為十年。

第二十三條附則

本規則由監事會(huì )制訂報股東大會(huì )批準后生效，修改時(shí)亦同。

本規則由監事會(huì )負責解釋。