八屆十一次監事會(huì )議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2021-048

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆十一次監事會(huì )議決議公告

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次監事會(huì )會(huì )議通知于2021年12月14日以書(shū)面方式發(fā)出。

2、本次監事會(huì )會(huì )議于2021年12月23日在公司三樓會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、應出席的監事人數為3人，實(shí)際出席的監事人數為3人，全部親自出席。

4、本次監事會(huì )會(huì )議，由監事會(huì )主席胡希堂先生主持。

5、本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、關(guān)于公司第九屆監事會(huì )股東代表監事候選人的報告。

公司第九屆監事會(huì )股東代表監事候選人名單：代玉玲、李盛。

同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。上述兩位股東代表監事經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將與公司職工代表組長(cháng)會(huì )議選舉產(chǎn)生的職工代表監事胡希堂先生共同組成公司第九屆監事會(huì )。第九屆監事會(huì )任期三年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起計算。

候選人承諾：接受本次提名，由公司公開(kāi)披露的候選人資料真實(shí)、準確、完整，符合任職資格，當選后將切實(shí)履行職責。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )監事簽字的監事會(huì )決議

冰山冷熱科技股份有限公司監事會(huì )

2021年12月24日

附件1：公司第九屆監事會(huì )股東代表監事候選人簡(jiǎn)歷

1、代玉玲，女，1978年生，東北財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，高級會(huì )計師?，F任大連冰山集團有限公司財務(wù)管理部部長(cháng)。2019年1月起，任公司監事。

截止公告日，代玉玲女士未持有公司股票。不存在不得提名為監事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

2、李盛，男，1980年生，大連理工大學(xué)畢業(yè)?，F任公司財務(wù)管理部部長(cháng)。2020年5月起，任公司監事。

截止公告日，李盛先生未持有公司股票。不存在不得提名為監事的情形，符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。

附件2：公司第九屆監事會(huì )職工代表監事簡(jiǎn)歷

胡希堂，男，1968年生，南京理工大學(xué)畢業(yè)，高級工程師?，F任公司工會(huì )主席。2019年1月起，任公司監事會(huì )主席。

截止公告日，胡希堂先生未持有公司股票。符合法律、法規及相關(guān)規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；非失信被執行人。