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2010年度股東大會(huì )決議公告
分類(lèi)：
股東大會(huì )決議公告
作者：
發(fā)布時(shí)間：
2017-06-09
| 2010年度股東大會(huì )決議公告 | |
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證券代碼：000530；200530 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大冷股份；大冷B 公告編號：2011-008
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本次會(huì )議召開(kāi)期間未出現增加、否決或變更提案等情況。 二、會(huì )議召開(kāi)的情況 1、召開(kāi)時(shí)間：2011年5月12日 2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司八樓會(huì )議室 3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票 4、召集人：公司董事會(huì ) 5、主持人：張和 6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。關(guān)于召開(kāi)本次會(huì )議的通知刊登于2011年4月15日《中國證券報》、《香港商報》。 三、會(huì )議的出席情況 1、出席的總體情況 出席會(huì )議的股東及股東代理人共計12 人，代表股數14,750.999萬(wàn)股，占公司有表決權總股份35,001.4975萬(wàn)股的42.14%。 2、A股股東出席情況 出席會(huì )議的A股股東及股東代理人共計10人，代表股數9,552.0672萬(wàn)股，占公司A股股東表決權股份總數23,501.4975萬(wàn)股的40.64%。 3、B股股東出席情況 出席會(huì )議的B股股東及股東代理人共計2人，代表股數5,198.9318萬(wàn)股，占公司B股股東表決權股份總數11,500萬(wàn)股的45.21%。 四、提案審議和表決情況 1、審議通過(guò)了公司董事會(huì )2010年度工作報告； 同意14,750.999萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意9,552.0672萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意5,198.9318萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。 2、審議通過(guò)了公司監事會(huì )2010年度工作報告； 同意14,750.999萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意9,552.0672萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意5,198.9318萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。 3、審議通過(guò)了公司2010年度財務(wù)決算報告； 同意14,750.999萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意9,552.0672萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意5,198.9318萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。 4、審議通過(guò)了公司2010年度利潤分配方案； 根據中準會(huì )計師事務(wù)所有限公司的審計，公司母公司2010年實(shí)現凈利潤為8,829.4萬(wàn)元，提取10%法定盈余公積金882.9萬(wàn)元，當年度可供股東分配的利潤為7,946.5萬(wàn)元，加上年初未分配利潤28,111.4萬(wàn)元，扣除已支付2009年度普通股股利5,250.2萬(wàn)元，已提取20%任意盈余公積金1,306.0萬(wàn)元，累計可供股東分配的利潤為29,501.7萬(wàn)元。其中，提取20%任意盈余公積金1,765.9萬(wàn)元，5,250.2萬(wàn)元納入分紅派息，余額22,485.6萬(wàn)元結轉以后分配。 公司2010年度分紅方案： 按2010年末總股本350,014,975股計算，每10股派1.5元現金（含稅），B股的現金股利折算成港幣支付。 本年度公司不以資本公積金轉增股本。 同意14,750.999萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意9,552.0672萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意5,198.9318萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。 5、審議通過(guò)了關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況報告； 根據2010年日常關(guān)聯(lián)交易情況，預計公司2011年全年的日常關(guān)聯(lián)交易總金額在45,000萬(wàn)元左右，其中向關(guān)聯(lián)人采購成套項目配套產(chǎn)品23,000萬(wàn)元左右，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售配套零部件22,000萬(wàn)元左右。 此項交易屬于關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄在股東大會(huì )上對該議案的投票權。為此，大連冰山集團有限公司在表決時(shí)進(jìn)行了回避。公司張和董事、穆傳江董事在表決時(shí)也進(jìn)行了回避?？鄢筮B冰山集團有限公司所持有的7,685.5683萬(wàn)股表決權及公司上述兩位董事所持有的6.279萬(wàn)股表決權，出席非關(guān)聯(lián)股東所持表決權為7,059.1517萬(wàn)股。其中非關(guān)聯(lián)A股股東所持表決權為1,860.2199萬(wàn)股，非關(guān)聯(lián)B股股東所持表決權為5,198.9318萬(wàn)股。 同意7,059.1517萬(wàn)股，占出席非關(guān)聯(lián)股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意1,860.2199萬(wàn)股，占出席非關(guān)聯(lián)A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意5,198.9318萬(wàn)股，占出席非關(guān)聯(lián)B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。 6、審議通過(guò)了關(guān)于聘請公司2011年度審計機構的報告； 續聘中準會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計機構。根據審計工作的具體情況，支付給中準會(huì )計師事務(wù)所有限公司年度審計費用65萬(wàn)元（2010年度為65萬(wàn)元），為審計而發(fā)生的相關(guān)費用由該公司承擔。 同意14,750.999萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意9,552.0672萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意5,198.9318萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。 7、聽(tīng)取了公司獨立董事2010年度述職報告； 8、審議通過(guò)了關(guān)于授權公司經(jīng)營(yíng)層申請銀行授信額度及貸款額度的報告。 為保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，授權張和董事長(cháng)和徐郡饒財務(wù)總監在2011年辦理總額不超過(guò)5億元的銀行綜合授信及總額不超過(guò)2億元的貸款。 同意14,750.999萬(wàn)股，占出席股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。其中：A股股東同意9,552.0672萬(wàn)股，占出席A股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。B股股東同意5,198.9318萬(wàn)股，占出席B股股東所持表決權100%；反對0萬(wàn)股；棄權0萬(wàn)股。 有關(guān)上述審議事項的詳細內容，見(jiàn)公司于2011年4月15日刊登在《中國證券報》、《香港商報》的公司董事會(huì )決議公告、監事會(huì )決議公告、日常關(guān)聯(lián)交易公告。 五、律師出具的法律意見(jiàn) 1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：遼寧華夏律師事務(wù)所 2、律師姓名：包敬欣、馬男 3、結論性意見(jiàn)： “本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效”。
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